Домой / Бизнес / Кабмин ввел штрафы за сокрытие данных о конечных бенефициарах

Кабмин ввел штрафы за сокрытие данных о конечных бенефициарах

Кабмин ввел штрафы за сокрытие данных о конечных бенефициарах

Кабинет министров Украины утвердил порядок осуществления контроля в сфере государственной регистрации. Соответствующее постановление КМУ № 990 от 21 декабря 2016 г опубликовано на правительственном портале.

В частности, Министерство юстиции будет осуществлять контроль за деятельностью субъектов госрегистрации и госрегистраторов не только при рассмотрении жалоб на решения, действия или бездействие в сфере госрегистрации, но и путем постоянного мониторинга регистрационных действий в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований и Государственном реестре прав на недвижимое имущество.

Принятый порядок определяет основания и критерии проведения такого мониторинга регистрационных действий. Выявление в процессе мониторинга нарушений порядка государственной регистрации является основанием для проведения Министерством юстиции камеральной проверки государственных регистраторов и/или субъектов государственной регистрации.

Кроме того, документом предусмотрено составление протокола об административном правонарушении, в случае выявления по результатам мониторинга регистрационных действий фактов непредставления юридическим лицом государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственника (контролере) юридического лица.

Читайте также:  Стали известные компании, получившие максимальное возмещение НДС в ноябре