17.12.2015 103 Views

Латвия оштрафует «дочку» ПриватБанка на 2 млн евро

Латвия оштрафует «дочку» ПриватБанка на 2 млн евро

Латвийская «дочка» крупнейшего в Украине ПриватБанка оказалась в центре финансового скандала на территории Прибалтики. В начале недели латвийская Комиссия по рынку финансов и капитала заявила о нарушениях банком законодательства по противодействию отмыванию средств, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Штраф за нарушение со стороны дочерней структуры банка, который в Украине получил имидж одной из колонн в борьбе с сепаратизмом, составит 10% от прибыли, или около 2 млн евро.

Само расследование операций, приведших к штрафу, проводилось давно. Речь шла о действиях банка по связанным с Молдовой клиентам. В том числе в скандале фигурирует богатейший человек этой страны – Илан Шор. Кроме самого банка, оштрафованы члены правления и руководство учреждения.

Справедливым будет отметить, что по делу о незаконных транзакциях в Молдове проходит ряд учреждений. Среди прочего, речь идет о выводе миллиарда евро из Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank. Илан Шор является совладельцем двух из этих учреждений. В официальном заявлении, опубликованном на сайте прибалтийской Комиссии по рынкам финансов и капитала, и посвященном только ситуации вокруг «Привата», упоминается, что «высшей мерой наказания» может стать аннулирование лицензии. Это, в свою очередь, может привести к весьма негативным последствиям для группы «Приват»: вокруг их прибалтийского бизнеса построены представительства в Португалии, Испании, Италии. Таким образом, скандал может угрожать бизнесу «Привата» практически на всей территории ЕС.

Некоторые банкиры в беседе с Forbes дали понять, что события в Прибалтике являются очередным предвестником скорого падения финансовой империи Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Впрочем, не стоит забывать, что еще с 2009 года в Украине работает группа экспертов по недружественным M&A с корнями из Санкт-Петербурга, которые были заинтересованы в покупке такого успешного банка, как «Приват», за минимальную цену.

You might also like

Укрзализныця приостановила услугу резервирования мест в поездах

ПАО Укрзализныця с 1 декабря 2016 г, на период новогодних праздников, в качестве эксперимента приостановит предоставление услуги резервирования мест в поездах через интернет, сообщает пресс-служба компании.

Глава Киберполиции объяснил, почему хакеры атаковали M.E.doc

Компания была выбрана, чтобы через нее добраться до нужных предприятий, считает Демедюк Глава Киберполиции Сергей Демедюк в комментарии «Обозревателю» объяснил, почему компания М.Е.doc стала жертвой хакеров. «Подобные атаки по всему

Rolls-Royce заплатит более $800 млн по делу о коррупции

Компания достигла предварительного соглашения с регуляторами Великобритании, США и Бразилии.