Домой / Бизнес / Панамский архив: как акционеры Мрии скрывали свой бизнес

Панамский архив: как акционеры Мрии скрывали свой бизнес

Панамский архив: как акционеры Мрии скрывали свой бизнес

В конце апреля основатель и бывший собственник агрохолдинга Мрия Иван Гута заявил о намерении вернуться в украинский агробизнес и создал новую агрокомпанию Аграрная Городница в Тернопольской области. Там Гута намерен помимо привычного выращивания картофеля и зерновых заняться птицеводством, виноделием и разведением привезенных из Швейцарии овец.

Может ли помешать развитию негативный шлейф вокруг его прошлого бизнеса? По неофициальным данным, третий по величине украинский агрохолдинг Мрия оказался на грани банкротства в августе 2013 года из-за того, что его владельцы – семья Гута – выводили из компании деньги с помощью оффшорных фирм.

9 мая группа журналистов-расследователей, известных по проекту Панамский архив, опубликовала базу данных более чем о 200 000 оффшорных компаниях. В обнародованном списке фамилия Гута встречается 19 раз. Фигурантов с такой фамилией пятеро: помимо Ивана и Клавдии Гута, их сыновей Николая и Андрея, в списке фигурирует Виктория Гута (Mrs. Viktoriia Guta). Известно, что у Ивана и Клавдии Гута трое детей – два сына и дочь. Однако ни имя, ни дата рождения дочери ни в одном источнике не указаны.

Какими оффшорными фирмами владеет известная аграрная семья и могут ли офшоры быть полезными для возвращения на рынок?

Семейное достояние

Семья Гута имеет отношение к пяти оффшорным компаниям, следует из данных Offshore Leaks. В частности, Иван, Клавдия, Николай и Андрей Гута являются бенефициарами компании HF ASSETS MANAGEMENT LIMITED на Виргинских Британских островах, через которую владели 80% акций Мрии. Оффшор был зарегистрирован в июле 2009 года. В начале 2015-го местный суд начал процедуру ликвидации, которая продолжается до сих пор. Среди акционеров HF ASSETS числится еще одна компания – FORMIA LIMITED.

Читайте также:  Банк Юнисон подал в суд на НБУ и Фонд гарантирования вкладов

Гута также выступают акционерами компании YERIEL LIMITED с регистрацией в ОАЭ, которая создана в 2010 году. Ее конечный бенефициар – проживающий в Москве Сергей Мозил (Sergiy Mozil). Другой информации о профиле компании и ее деятельности нет.

Кроме того, семейство Гута также владеет созданной в 2009 году компанией TRAINLEG TRADING LIMITED. Ранее на нее был оформлен другой оффшор – DVGROUP LIMITED, владевший ранее Диви Банком. Напомним, в феврале 2015 года DVGROUP вышла из состава акционеров финучреждения.

Четвертый оффшор, к которому причастна семья Гута, – компания KAMENOV LIMITED, созданная в декабре 2011 года. Среди акционеров – Иван и Виктория Гута. Последняя является и бенефициаром компании. Другой информации о компании нет.

В 2011 году Гута создали еще один оффшор – MILANDELLE LIMITED, бенефициарами которой являются все члены семьи, кроме Виктории. Среди акционеров компании – банковский оффшор TRAINLEG TRADING LIMITED, а также ныне ликвидируемый HF ASSETS MANAGEMENT LIMITED.

Шансы на успех