20.01.2017 124 Views

Western Union заплатит огромный штраф за поддержку мошенничества

Western Union заплатит огромный штраф за поддержку мошенничества

Оператор системы денежных переводов Western Union заплатит властям США штраф в $586 млн за поддержку мошенничества. Об этом сообщает Reuters.

В самой компании признались, что допускали использование сервисов денежных переводов в преступных целях — для отмывания денег и мошенничества.

В отчетности Министерства юстиции США и Федеральной комиссии по торговле указывается, что китайские иммигранты использовали Western Union для отправки сотен миллионов долларов контрабандистам.

Также мошенники при помощи системы переводов обманывали граждан США, предлагая им участие в конкурсе или трудоустройство. Агенты Western Union обрабатывали платежи обманутых потребителей. В компании подтверждают, что в 2004-2012 гг был допущен ряд ошибок в контроле над действиями агентов.

You might also like

Фонд гарантирования вкладов получил кредит от Кабмина

Учреждению выделят почти восемь миллиардов гривен.

Европейский банк реконструкции и развития верит в восстановление экономики Украины

Европейский банк реконструкции и развития ожидает, что в 2016 году украинская экономика начнет восстанавливаться.

С начала года гривна укрепилась

Укреплению нацвалюты способствовали валютные аукционы Нацбанка, подчеркнула Гонтарева.