Домой / Финансы / Western Union заплатит огромный штраф за поддержку мошенничества

Western Union заплатит огромный штраф за поддержку мошенничества

Western Union заплатит огромный штраф за поддержку мошенничества

Оператор системы денежных переводов Western Union заплатит властям США штраф в $586 млн за поддержку мошенничества. Об этом сообщает Reuters.

В самой компании признались, что допускали использование сервисов денежных переводов в преступных целях – для отмывания денег и мошенничества.

В отчетности Министерства юстиции США и Федеральной комиссии по торговле указывается, что китайские иммигранты использовали Western Union для отправки сотен миллионов долларов контрабандистам.

Также мошенники при помощи системы переводов обманывали граждан США, предлагая им участие в конкурсе или трудоустройство. Агенты Western Union обрабатывали платежи обманутых потребителей. В компании подтверждают, что в 2004-2012 гг был допущен ряд ошибок в контроле над действиями агентов.

Читайте также:  СБУ задержала профсоюзного лидера при получении взятки за сворачивание акции протеста