26.01.2017 149 Views

Гонтарева: Отмыть деньги в украинских банках проблематично

Гонтарева: Отмыть деньги в украинских банках проблематично

Отмыть деньги через украинскую банковскую систему уже не представляется возможным, поскольку в банках уже приняты соответствующие меры борьбы с отмыванием. Об этом рассказала председатель Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева в интервью Новому времени.

"У нас не может "бриллиантовый прокурор" принести деньги в банковскую систему. Потому что у нас уже выстроены жесткие процедуры AML (anti-money laundering), KYC (know your customer) и PEP (politically exposed person), соответствующие наилучшим мировым практикам. Если чиновник не покажет, откуда и как он эти деньги и ценности получил, то банк их не примет. А если примет, то завтра НБУ должен будет этот банк оштрафовать", — сказала Гонтарева.

В связи с наличием таких процедур она посоветовала экс-заместителю генерального прокурора Ренату Кузьмину переплавить найденную у него золотую лопату на золотые зубы.

You might also like

Евроцентробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Европейский центральный банк (ЕЦБ) сохранил базовую процентную ставку по кредитам на нулевом уровне.

Денежные переводы из Украины в РФ подорожали в два раза — СМИ

Стоимость денежных переводов из Украины в Россию подорожала с 23 ноября.

Оффшор — путь к увеличению прибыли

За последние годы в мире было создано немало оффшорных компаний за границей.