11.12.2015 119 Views

В Украине ликвидируют очередной банк

В Украине ликвидируют очередной банк

НБУ отобрал лицензию у Банка Велес.

Национальный банк Украины решил отозвать банковскую лицензию и ликвидировать Банк Велес за осуществления рисковой деятельности и систематические нарушения законодательства в сфере финансового мониторинга. Такое решение было принято 10 декабря этого года, сообщили в пресс-службе НБУ.

В частности, сообщается, что Нацбанк в сентябре этого года предотвратил попытку вывести за границу около 460 миллионов долларов по документам, имеющими признаки фиктивности, что и стало основанием для проведения инспекционной проверки банка по вопросам финансового мониторинга.

Как удалось установить, почти 90% всех сделок были проведены с нарушениями. За неполный год их объем превысил 100 миллионов долларов. Кроме того, значительный объем операций проведено с использованием поддельных документов.

You might also like

Глава МВФ призвала к более справедливому распределению благ

Справедливое распределение благ в мире способно предотвратить приход к власти популистов.

Украинские банки будут блокировать выдачу наличных с карточек

Нацбанк потребовал от банков тщательнее проводить финансовый мониторинг карточных операции украинских компаний и рядовых граждан.

Артур Лаффер: Мне нравится налоговая программа Трампа

Американский экономист Артур Лаффер полагает, что Дональд Трамп будет очень хорошим президентом США.