23.12.2015 144 Views

НБУ усиливает контроль над банками

НБУ усиливает контроль над банками

Новое постановление регулятора вступает в силу с 25 декабря.

Национальный банк Украины обязал банки ежеквартально предоставлять отчеты по вопросам управления рисками и оценки рисков в сфере финансового мониторинга. Согласно постановлению НБУ №920, с 25 декабря регулятор также увеличил максимальный срок выездной плановой проверки с 20 дней до 30 дней.

"Постановление подготовлено в рамках совместной с Международным валютным фондом работы по внедрению в Национальном банке риск-ориентированных инструментов выездного и дистанционного надзора в сфере финансового мониторинга", – уточнили в пресс-службе НБУ.

В ведомстве отметили, что на основании этих отчетов будет осуществляться оценка рисков использования услуг банков для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Читайте также:  Районный судья не определил откуда у него столько имущества

You might also like

Евробанк развития и Кабмин договорились о реформировании Ощадбанка

Европейский банк реконструкции и развития и Кабинет министров согласовали реформирование государственного Ощадбанка. Читайте также:  Украина рассчитывает получить $1 млрд от США до конца месяца

Снижением котировок начались биржевые торги в Токио

Торги на Токийской фондовой бирже в пятницу, 15 апреля, открылись снижением основных котировок. Читайте также:  Районный судья не определил откуда у него столько имущества

Кабмин сократит правление Укрэксимбанка до восьми человек

Кабинет министров принял решение об уменьшении состава правления государственного Укрэксимбанка с 11 до 8 членов. Читайте также:  Еще один миллиард: На что Украина потратит очередной кредит