15.03.2016 103 Views

В Черкасской области ликвидировали "конверт" с многомиллионным оборотом

В Черкасской области ликвидировали "конверт" с многомиллионным оборотом

Вероятные потери бюджета от деятельности центра составляют около 8 миллионов гривен.

В Черкасской области разоблачен межрегиональный конвертцентр с общим оборотом более 48 миллионов гривен, действующий и в Киеве. Как сообщает пресс-служба Госфискальной службы во вторник, 15 марта, центр был организован группой, создавшей и зарегистрировавшей на подставных лиц 22 субъекта хозяйственной деятельности.

В ведомстве рассказали о схеме конвертации. Так, фиктивные предприятия формировали искусственный налоговый кредит предприятиям реального сектора экономики, перечисляли деньги за товарно-материальные ценности, работы и услуги на расчетные счета указанных фиктивных предприятий и "налоговых ям". После участники конвертцентра снимали деньги мелкими суммами (20-50 тысячи гривен) и возвращали клиентам.

Вероятные потери бюджета от деятельности центра составляют около 8 миллионов гривен. На расчетных счетах транзитно-конвертационных предприятий заблокированы 582 тысячи гривен.

You might also like

Администратором Платинум Банка стал ликвидатор Банка Михайловский

Фонд гарантирования вкладов физических лиц вводит временную администрацию в ПАО Платинум Банк с 11 января по 10 февраля 2017 г.

Fitch подтвердил рейтинги Харькова

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило долгосрочные рейтинги Харькова в иностранной и национальной валюте на уровне CCC и краткосрочный рейтинг в иностранной валюте на уровне.

Ощадбанк вводит электронные пенсионные удостоверения

С 1-го августа госбанк Ощадбанк начнет изготовлять электронные пенсионные удостоверения, пишет UBR со ссылкой на пресс-службу Министерства соцполитики.