Домой / Финансы / Компания из Украины заплатит $4,2 млн по делу о мошенничестве

Компания из Украины заплатит $4,2 млн по делу о мошенничестве

Компания из Украины заплатит $4,2 млн по делу о мошенничестве

Украинский трейдер Александр Макаров согласился заплатить $80 тыс для урегулирования претензий американской Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), обвинившей ряд участников рынка в совершении операций с использованием добытой хакерами непубличной корпоративной информации. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Соответствующее соглашение SEC заключила с Макаровым 4 мая 2016 год. Оно ожидает одобрения судом.

Ранее аналогичное соглашение было заключено с украинской инвесткомпанией Jaspen Capital Partnerts и ее руководителем Андреем Супранонком, которые согласились возместить $30 млн, украинской Concorde Bermuda (связанной с Конкорд Капиталом – ред.) – $4,2 млн, французской Guibor – $4,2 млн, французской Omega 26 Investments – $3,72 млн, российскими Copperstone Alpha Fund, Copperstone Capital, Intertrade Pacific, Ocean Prime и трейдером Давидом Армаряном – всего $10 млн.

Таким образом, SEC по указанному делу удалось возместить всего около $52 млн.

В марте 2016 года SEC подала в суд против еще девяти обвиняемых, которые получили $19,5 млн незаконного дохода. Регулятор намерен продолжить судебное дело против оставшихся обвиняемых.

Комиссия в августе 2015 года возбудила дело по факту мошенничества в отношении ряда профучастников фондового рынка. Согласно иску регулятора, в список подозреваемых в том числе вошли две киевские инвесткомпании Concorde Bermuda, Jaspen Capital Partners, а также Александр Еременко, Александр Макаров, Андрей Супранонок (владеющий 30% в Jaspen Capital Partners), Иван Турчинов, Неля Дубова, Владислав Халупский.

Обвиняемые взломали серверы как минимум двух новостных служб и получили таким образом конфиденциальную финансовую информацию о компаниях, которые торгуются на биржах, из неопубликованных пресс-релизов. Затем злоумышленники использовали полученную информацию при торговле ценными бумагами и заработали около $100 млн.

Читайте также:  Рубль слабый, потому что в Украине война - глава Сбербанка России