Домой / Финансы / Лондонская полиция заподозрила россиянина в отмывании миллионов долларов

Лондонская полиция заподозрила россиянина в отмывании миллионов долларов

Лондонская полиция заподозрила россиянина в отмывании миллионов долларов

Полиция Лондона в конце марта арестовывала по подозрению в отмывании денег российской преступной группировки гражданина РФ, брокера Дмитрия Недзвецкого, работающего в лондонском офисе американской агропромышленной корпорации Archer Daniels Midland (имя и место работы подозреваемого журналистам сообщили источники, "знакомые с ситуацией"). Об этом сообщает российское экономическое издание Slon со ссылкой на британскую газету The Financial Times.

В рамках расследования были также арестованы $22 млн на пяти банковских счетах.

Ведущий дело инспектор Скотланд-Ярда, прокомментировал его журналистам: "В нашем расследовании фигурирует российская преступная группировка, подозреваемая в использовании лондонского фьючерсного рынка для отмывания миллионов долларов незаконных доходов".

Кроме того, согласно данным полиции, в деле упоминаются российская нефтяная компания, инвестиционная компания из Швейцарии и оффшор, зарегистрированный на Британских Виргинских островах.

Читайте также:  Украина не должна возвращать РФ $3 млрд долга Януковича - Минфин