08.08.2016 101 Views

Должностных лиц Приватбанка подозревают в завладении 19 млрд грн

Должностных лиц Приватбанка подозревают в завладении 19 млрд грн

Главное следственное управление Генеральной прокураты Украины осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве, внесенном 13 ноября 2014 года ГПУ в Единый реестр досудебных расследований по факту завладения должностными лицами Приватбанка средствами НБУ, выделенными на рефинансирование в особо крупных размерах. Об этом говорится в соответствующем постановлении Печерского райсуда Киева от 29 июля, сообщает ЭП.

Согласно судебным материалам, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица Приватбанка путем злоупотребления своим служебным положением в течение 2014 года завладели средствами НБУ в сумме более 19 млрд грн, выделенными на рефинансирование Приватбанка, применив определенную схему.

Так, должностные лица Приватбанк, 42 предприятиям, которые подконтрольны последним, под залог имущественных прав на товар выдано кредитов в суммах от 18 до 73 млн долларов, которые в свою очередь заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, и перечислив указанные денежные средства на счета нерезидентов: TEAMTREND LIMITED, TRADE POINT AGRO LIMITED , COLLYER LIMITED, ROSSYAN INVESTING CORP, ZAO UKRTRANSITSERVICE LTD, MILBERT VENTURES INC., с целью якобы получения товаров.

Однако поставка товаров до сих пор не состоялась. Денежные средства до настоящего времени не возвращены.

You might also like

Нацбанк ужесточил требования к частным обменникам

Требования финрегулятора направлены на повышение прозрачности легальных обменников и рынка обмена валют.

OTP Bank сократил убыток до 2,9 млрд грн

OTP Bank сократил чистый убыток по итогам прошлого года на 568,7 млн грн — до 2,9 млрд грн.

Курс продажи наличного доллара упал на 18 копеек

Средний курс продажи американской валюты упал на 18,13 коп — до 28,6407 грн.