17.08.2016 94 Views

НБУ подозревает клиентов 41 банка в махинациях

НБУ подозревает клиентов 41 банка в махинациях

Национальный банк Украины (НБУ) направил в правоохранительные органы 24 письма с информацией о совершении или намерении клиентов 41 банка провести подозрительные финансовые операции. НБУ сообщает на официальном сайте, что только в июле была направлена информация относительно клиентов 11 банков.

Регулятор предоставлял правоохранителям информацию, которая в основном касалась проведения клиентами банков финансовых операций с наличностью в значительных объемах, а также операций по переводу средств за рубеж, которые могут свидетельствовать о выводе капиталов из Украины.

Внедрение процедуры анализа финансовых операций банковских учреждений и ужесточение банками практики KYC ("знай своего клиента") дает положительный результат, отмечает НБУ.

Департамент финансового мониторинга НБУ передает информацию в специальные органы по борьбе с организованной преступностью со сведениями, которые могут свидетельствовать об организованной преступной деятельности и использоваться для выявления, пресечения и предупреждения такой деятельности.

You might also like

Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,00, максимальные  —  26,20.

В НБУ говорят, что не печатали денег последние полгода

Общий объем банкнот и монет сократился до 307 млрд грн, сообщили в Нацбанке.

Передумал: Депутат Бурбак хочет отменить повышение зарплаты себе и нардепам

Депутаты из Народного фронта, которые поддержали повышение зарплаты нардепам, будут инициировать отмену этой нормы.