Главная / Финансы / НБУ ликвидирует банк за отмывание денег

НБУ ликвидирует банк за отмывание денег

НБУ ликвидирует банк за отмывание денег

"КСГ Банк" ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации.

Нацбанк принял решение об отзыве лицензии и ликвидации "КСГ Банка" за систематические нарушения законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга. Об этом сообщается на сайте регулятора. 

При этом банк ликвидируется без процедуры введения в него временной администрации.

Согласно сообщению, Нацбанк во время последней проверки установил, что "КСГ Банк" воплощал схемы, связанные с конвертацией безналичных средств в наличность. В этих операциях были задействованы юридические лица, физические лица-предприниматели и кредитные союзы. Участники схем проводили ряд транзакций, целью которых были многомиллионные переводы на счета клиентов банка-физических лиц и дальнейшее обналичивание средств. По имеющейся в банке информации о финансовом состоянии, эти клиенты были не в состоянии осуществлять финансовые операции в таких объемах.

Читайте также:  Евроцентробанк сохранил базовую ставку на нулевом уровне

Добавить комментарий