23.10.2015 168 Views

ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом в 500 млн гривен

ГФС ликвидировала «конверт» с оборотом в 500 млн гривен

Организаторы конвертационного центра создали более 40 фиктивных предприятий, с помощью которых формировали налоговый кредит для «клиентов», которые перечисляли на банковские счета «транзитеров» деньги за товары, работы и услуги. Далее средства переводились на счета физлиц или компаний, в основном, неплательщиков НДС, и снимались наличными в банках.

Для ликвидации центра были созданы 20 мобильных следственно-оперативных групп, которые одновременно начали обыски по месту проживания, в офисных помещениях и автомобилях фигурантов расследования. В результате обнаружены 44 печати предприятий с признаками фиктивности, 259 тыс. грн, компьютерная техника, мобильные телефоны, финансовые документы.

По предварительным данным, в результате деятельности центра государство понесло 80 млн грн убытка. В связи с этим в Госслужбу финансового мониторинга направлено письмо с просьбой остановить расходные финансовые операции по счетам предприятий с признаками фиктивности с целью возмещения убытков. Кроме того, открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 212 Уголовного кодекса Украины (уклонение от уплаты налогов).

Читайте также:  Полиция провела новый обыск в связи с терактом в Барселоне

You might also like

На Солнце произошла новая мощная вспышка

Это вторая вспышка за два дня. Вечером 7 сентября на Солнце произошел второй мощный выброс за неделю. Об этом сообщает лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН им. Лебедева. Вспышке

Рада рассмотрит «безвизовые» законы в начале ноября

Об этом заявляет премьер-министр Арсений Яценюк. Читайте также:  Гонтарева прогнозирует инфляцию в 2016 году на уровне 12%

Стрельба в США: семеро убитых, стрелявший ликвидирован

Еще двое человек были ранены. В американском городе Плейно (штат Техас) в результате стрельбы в частном доме погибли семь человек, двое ранены. Об этом сообщает ​Dallas Morning News. Сотрудники полиции