03.11.2015 173 Views

СБУ: сеть супермаркетов вывела в «тень» полмиллиарда гривен

СБУ: сеть супермаркетов вывела в «тень» полмиллиарда гривен

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

«Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемых террористами «ДНР/ЛНВ», было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» в т.зв. Министерство доходов и сборов ДНР», – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что для получения «теневой» наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн грн. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:  Фракцию Порошенко покинул нардеп

You might also like

Штаб АТО: на Донбассе уже 42 часа соблюдается режим перемирия

Об этом сообщает штаб АТО в Facebook. Читайте также:  СМИ: Зять Трампа скрыл связи с послом России

В Персидском заливе столкнулись корабли: погибли 20 моряков

Столкновение произошло в морском канале Хор Абдалла между Ираком и Кувейтом. В результате столкновения иракского судна с иностранным кораблем, произошедшем в морском канале Хор Абдалла между Ираком и Кувейтом, погибли

Впервые за долгое время вырос рейтинг одобрения Трампа

Данные опроса свидетельствуют, что 48% респондентов одобряют деятельность американского лидера. По данным опроса Harvard-Harris Poll для издания Hill, рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа вырос впервые за долгое время. По