Домой / Новости / СБУ: сеть супермаркетов вывела в «тень» полмиллиарда гривен

СБУ: сеть супермаркетов вывела в «тень» полмиллиарда гривен

СБУ: сеть супермаркетов вывела в «тень» полмиллиарда гривен

Об этом сообщается на официальном сайте СБУ.

«Менеджмент сети систематически проводил финансово-хозяйственные операции с коммерческими структурами, которые юридически и фактически находятся на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. В течение 2015 года на счета 15 фирм с территорий, контролируемых террористами «ДНР/ЛНВ», было перечислено более полумиллиарда гривен. Эти коммерческие структуры регулярно платят «налоги» в т.зв. Министерство доходов и сборов ДНР», – говорится в сообщении.

В СБУ добавили, что для получения «теневой» наличности в схеме была задействована подконтрольная владельцам сети структура, через которую отмыто более 50 млн грн. Сотрудники спецслужбы также установили, что для минимизации базы налогообложения руководители сети проводили операции с неучтенными наличными средствами и реализовывали товары сомнительного происхождения.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Читайте также:  В Швейцарии нашли 142-летнюю головку сыра